本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:112/03/212.股東會召開日期:112/06/303.股東會召開地點:高雄市路竹區路科五路21號 (南部科學園區管理局高雄園區國際會議廳)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)111年度營業報告。(2)審計委員會審查111年度決算表冊報告。(3)111年度員工酬勞及董監酬勞分派情形報告。(4)111年度盈餘分配現金股利情形報告。6.召集事由二、承認事項:(1)111年度營業報告書及財務報表案。(2)111年度盈餘分派案。7.召集事由三、討論事項:(1)本公司「公司章程」修訂案。8.召集事由四、選舉事項:無9.召集事由五、其他議案:無10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:112/05/0212.停止過戶截止日期:112/06/3013.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定受理持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東提案申請。(1)受理提案時間：112年4月22日起至112年5月2日止，每日上午9點至下午6點。(2)受理提案處所：鏵友益科技股份有限公司行政財務部 (高雄市路竹區北嶺六路88號) 電話:07-695-5722分機100。(3)受理方式：採書面方式受理，請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以親送或掛號函件寄送達並敘明聯絡人及聯絡方式。