公告本公司董事會決議召開112年股東常會

1.董事會決議日期:112/03/232.股東會召開日期:112/06/143.股東會召開地點:新北市新莊區化成路195巷25號(本公司會議室)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)本公司111年度營業報告。(2)本公司111年度監察人審查報告。(3)111年度員工及董監酬勞分配情形報告。(4)本公司111年度庫藏股執行情形報告。6.召集事由二、承認事項:(1)承認本公司111年度營業報告書及合併財務報表案。(2)承認本公司111年度盈餘分配表案。7.召集事由三、討論事項:(1)修正本公司章程。8.召集事由四、選舉事項:(1)補選一席獨立董事案。9.召集事由五、其他議案:無。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:112/04/1612.停止過戶截止日期:112/06/1413.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。 本公司擬訂於民國112年03月28日起至民國112年4月7日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國112年4月7日17時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會回覆是否列為議案結果。受理方式：書面方式：請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送受理處所： 新北市新莊區化成路195巷25號(本公司財務部)