本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜

1.事實發生日:112/03/242.發生緣由:董事會決議召開112年股東常會相關事宜3.因應措施:(1)董事會決議日期：112/03/24(2)股東常會召開日期：112/06/13(3)股東常會召開地點：台北市中山區長安東路一段18號7樓(本公司會議室)(4)召集事由： (一)報告事項 1.本公司111年度營業報告。 2.監察人審查本公司111年度決算表冊報告。 (二)承認事項 1.本公司111年度營業報告書及財務報表案。 2.本公司111年度虧損撥補案。 (三)討論事項 1.修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。 (四) 臨時動議(5)停止過戶起始日期：112/04/15(6)停止過戶截止日期：112/06/134.其他應敘明事項:(1).凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國112年4月14日星期五下午五時前親臨本公司股務代理機構「凱基證券股份有限公司股務代理部」(台北市重慶南路一段2號5樓)，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國112年4月14日(最後過戶日)郵戳日期為憑，郵寄地址：台北北門郵局第11973號信箱。(2).依據公司法第172條之1規定，擬定112年4月7日至112年4月17日為本次股東常會之股東提案期間，受理處所為本公司財會部，台北市中山區長安東一段18號7樓。