公告本公司董事會決議召開112年股東常會

1.董事會決議日期:112/03/242.股東會召開日期:112/06/153.股東會召開地點:高雄市旗津區上竹巷77號(高鼎廠)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1) 本公司民國111年度營業報告。(2) 審計委員會審查民國111年度決算表冊報告。(3) 本公司民國111年度盈餘分派現金股利情形報告。(4) 員工及董事酬勞分派情形報告。(5) 修訂董事會議事規範。(6) 訂定「誠信經營守則」案。(7) 訂定「誠信經營作業程序及行為指南」案。(8) 訂定「道德行為準則」案。6.召集事由二、承認事項:(1) 本公司民國111年度營業報告書暨財務報表。(2) 本公司民國111年度盈餘分派案。7.召集事由三、討論事項:(1) 「公司章程」修訂案。(2) 盈餘轉增資發行新股案。(3) 修訂「背書保證作業程序」案。8.召集事由四、選舉事項:無9.召集事由五、其他議案:無10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:112/04/1712.停止過戶截止日期:112/06/1513.其他應敘明事項:*依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份 之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字 為限。本公司擬訂於民國112年4月1日起至民國112年4月11日止受 理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國112年 4月11日17時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回 覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛 號函件寄送。受理處所：中信造船股份有限公司股務室(地址：805 高雄市旗津區上竹巷77號)*開會通知書將於股東常會30日前寄送各股東，屆時如未收到者，請 書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代 理機構兆豐證券股份有限公司股務代理部洽詢(電話：02-33930898)。