公告本公司董事會決議召開112年股東常會

1.事實發生日:112/03/302.發生緣由:公告本公司董事會決議召開112年股東常會3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:一、股東會日期及時間：112年06月19日(星期一)上午11時整二、股東會地點：台中市南屯區大墩路525號2樓(天閣酒店台中館二樓多功能會議廳B)三、股東會召開方式:實體股東會四、召集事由：(一)報告事項： (1)民國111年度營業報告。 (2)民國111年度審計委員會查核報告。 (3)虧損達實收資本額二分之一報告。 (4)111年健全營運計畫執行情形報告。(二)承認事項： (1)民國111年度營業報告書及財務報表案。 (2)民國111年度虧損撥補案。(三)討論事項： 修訂本公司「公司章程」案。(四)臨時動議五、依公司法規定自112年04月21日起至112年6月19日止停止過戶登記。六、依公司法第172條之1規定受理股東提案，受理期間112年04月07日起 至112年04月17日止，受理處所：朗齊生物醫學股份有限公司 (地址：台中市南屯區公益路二段51號10樓B1室)，受理方式:書面。