公告本公司董事會決議通過召開112年股東常會相關事宜

1.事實發生日:112/03/302.發生緣由:本公司董事會決議通過召開112年股東常會相關事宜3.因應措施:無4.其他應敘明事項:一、股東常會日期：112年6月27日(星期二)上午十時整。二、股東常會地點：台中市西屯區台灣大道四段839號20樓（本公司會議室）。三、股東常會召開方式：實體股東會。四、受理股東提案及提名： 受理方式：以書面方式提出。 受理期間：自112年4月7日起至112年4月17日止。 受理處所：歐都納股份有限公司管理事業處(地址：台中市西屯區台灣大道四段 839號17樓，電話：(04)23583456)。五、股票停止過戶期間：112年4月29日至112年6月27日。六、召集事由： 壹、報告事項： (一)111年度營業報告。 (二)111年度監察人審查報告。 (三)111年度員工酬勞及董監事酬勞分配情形報告。 (四)111年度盈餘分派現金股利情形報告。 貳、承認事項： (一)111年度營業報告書及財務報表案。 (二)111年度盈餘分配案。 參、選舉及討論事項： (一)修訂「背書保證作業程序」案。 (二)全面改選董事及監察人案。 (三)解除新任董事競業禁止之限制案。 肆、臨時動議