本公司董事會決議召開一一二年度股東常會相關事宜

1.事實發生日:112/03/312.發生緣由:本公司董事會決議召開一一二年度股東常會事宜3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:董事會決議日期:112/03/31股東常會召開日期:112/06/30(星期五)上午9點整股東常會召開地點:新竹縣湖口鄉鳳山村光復路58之1號 (本公司會議室)召集事由：(一)報告事項：(1)本公司一一一年度營業報告。(2)監察人審查一一一年度決算表冊報告。(3)本公司虧損達實收資本額二分之一報告。(4)修訂本公司「董事會議事規則」報告。(5)本公司一一○年第一次現金增資計畫項目金額變更報告。(6)本公司一一○年第二次現金增資計畫項目金額變更報告。(二)承認事項：(1)承認本公司一一一年度營業報告書及財務報表案。(2)承認本公司一一一年度虧損撥補案。(三)討論事項：(1)討論修訂本公司「公司章程」部份條文案。(四)臨時動議。5.停止過戶起始日期：112/05/026.停止過戶截止日期：112/06/307.其他應敘明事項：一、依公司法第一六五條規定，自112年5月2日起至112年6月30日止為停止股票過戶期間。凡持有本公司股票尚未辦理過戶登記之股東，請於112年4月28日下午5點前親臨或掛號郵寄(郵寄過戶者以郵戳為憑)至本公司(新竹縣湖口鄉鳳山村光復路58之1號3樓，電話：(03)598-1951)辦理過戶登記手續。二、開會通知書及委託書將於開會30日前寄發各股東，屆時未收到之股東請逕向本公司洽詢補發。三、依公司法第一七二條之一規定，受理股東提案事宜。受理期間：112年4月6日起至112年4月17日止(每日上午九9點至下午5點)。受理地點：施吉生技應材股份有限公司財會部。地址：新竹縣湖口鄉鳳山村光復路58-1號3樓。電話：(03)598-1951。詳細內容請參閱受理股東提案之相關公告。