公告本公司董事會決議召開112年股東常會事宜

1.事實發生日:112/04/142.發生緣由:本公司董事會決議召開112年股東常會公告3.因應措施:依規定發布重大訊息公告之4.其他應敘明事項:一、股東會召開日期:112/06/30二、股東會召開地點:新竹縣竹北市興隆路五段71號慕溪園三、召集事由：(一)、報告事項 1.本公司111年度營業報告。 2.監察人審查111年度決算表冊報告。(二)、承認事項 1.本公司111年度營業報告書及財務報表案。 2.本公司111年度盈虧撥補表。(三)、討論事項： 1.本公司申請股票撤銷公開發行案。(四)、選舉事項： 1.補選一席獨立董事。(五)、臨時動議四、其他公告事項：1.停止過戶時間：112年5月2日起至112年6月30止。2.受理股東之提案、提名：依公司法第172條之1及第192條之1規定，受理持有己發行股份總數百分之一以上股東，得以書面向本公司提出股東常會議案及提名獨立董事候選人名單，股東所提議案以三百字為限；提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。3.提名內容：提名獨立董事，提名股東應敘明被提名人姓名、學歷及經歷，並檢附被提名人符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」第二、三、四條規定情事之聲明書正本、專業資格條件並具備五年以上工作經驗之相關證明文件影本、持股資料及其他相關證明文件。提名獨立董事之候選人名額不得超過本次獨立董事應選名額，超過應選名額者，即不列入本次獨立董事候選人名單。4.受理期間：自民國112年4月21日至112年5月2日止下午5點前寄送達本公司。5.受理處所：創王光電股份有限公司 財務部。（地址：新竹縣竹北市嘉豐六路一段２號)