公告本公司董事會決議召開112年股東常會事宜(新增議案)

1.董事會決議日期:112/04/182.股東會召開日期:112/06/123.股東會召開地點:台北市內湖區行愛路77巷71號6樓會議室4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項: (1)111年度營業報告 (2)審計委員會審查111年度決算表冊報告 (3)111年度現金股利分派情形報告 (4)111年度員工酬勞及董事酬勞分派報告 (5)修正本公司「董事會議事規則」報告 (6)修正本公司「永續發展實務守則」報告(新增)6.召集事由二、承認事項: (1)111年度營業報告書及財務報表案 (2)111年度盈餘分配表案7.召集事由三、討論事項: (1)解除董事競業禁止之限制案 (2)修正本公司「股東會議事規則」案(新增)8.召集事由四、選舉事項: (1)選舉第六屆董事七席(含獨立董事三席)9.召集事由五、其他議案:無10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:112/04/1412.停止過戶截止日期:112/06/1213.其他應敘明事項:一、受理持有已發行股份總數1%以上之股東提案及提名董事(含獨立董事)候選人 (1)受理期間：自民國112年4月7日至112年4月17日18時止。 (2)受理處所：台北市內湖區行愛路77巷63號6樓本公司會計部， 電話：(02)2791-1826。 (3)以上所提及其他未盡事宜，均依公司法第172條之1及192條之1規定辦理。二、本次股東會股東以電子方式行使表決權，相關事項如下： (1)行使期間：自民國112年5月13日至112年6月9日止 (2)電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司 網址：www.stockvote.com.tw