本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜(增列召集事由)

1.董事會決議日期:112/04/212.股東會召開日期:112/06/073.股東會召開地點:新北市淡水區中正東路2段27-6號17樓(會議中心)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項: (1)111年度營業報告。 (2)審計委員會審查111年度決算表冊報告。 (3)111年度股東常會決議辦理私募現金增資發行普通股之執行情形報告。6.召集事由二、承認事項: (1)111年度營業報告書及財務報表案。 (2)111年度虧損撥補案。7.召集事由三、討論事項: (1)修正「股東會議事規則」案。(新增) (2)辦理私募現金增資發行普通股案。8.召集事由四、選舉事項: (1)第8屆董事全面改選案。9.召集事由五、其他議案: (1)解除新任董事競業行為禁止限制案。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:112/04/0912.停止過戶截止日期:112/06/0713.其他應敘明事項:無。