公告本公司董事會決議修訂召開股東會相關事宜(新增議案)

1.董事會決議日期:112/05/052.股東會召開日期:112/06/203.股東會召開地點:台中市后里區后科南路30號(本公司會議室)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:1.本公司111年度營業報告。2.審計委員會審查111年度決算表冊報告。3.111年度員工及董事酬勞分配情形報告。4.本公司「企業社會責任實務守則」部分條文修訂報告。6.召集事由二、承認事項:1.111年度營業報告書及決算表冊案。2.111年度盈餘分配案。7.召集事由三、討論事項:1.本公司「從事衍生性商品交易管理辦法」部分條文修訂案。(新增議案)2.本公司「股東會議事規則」部分條文修訂案。(新增議案)8.召集事由四、選舉事項:無。9.召集事由五、其他議案:無。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:112/04/2212.停止過戶截止日期:112/06/2013.其他應敘明事項:受理股東提案相關事宜：1.依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得向本公司提出112年股東常會之議案，但每一股東以提一議案為限，提案超過一項者，均不列入議案。股東所提議案以300字為限(含標點符號)，超過300字者，該提案不予列入議案。2.受理提案時間：112年4月14日起至111年4月24日止。3.受理提案處所：旭東機械工業股份有限公司財務部(台中市后里區后科南路30號）電話：(04)2556-1000。