公告本公司改選董事(含獨立董事)名單

1.發生變動日期:112/06/072.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事3.舊任者職稱及姓名:(1)董事 樺成國際投資(股)公司代表人：朱復銓(2)董事 樺成國際投資(股)公司代表人：樓朝宗(3)董事 樺成國際投資(股)公司代表人：杜東勝(4)董事 梁徽彬(5)獨立董事 鄭戊水(6)獨立董事 賴俊年(7)獨立董事 范士岡4.舊任者簡歷:(1)董事 樺成國際投資(股)公司代表人：朱復銓 樺漢科技(股)公司董事長(2)董事 樺成國際投資(股)公司代表人：樓朝宗 樺成國際投資(股)公司董事長(3)董事 樺成國際投資(股)公司代表人：杜東勝 沅聖科技(股)公司總經理(4)董事 梁徽彬 秀育企業(股)公司董事長(5)獨立董事 鄭戊水 國泰世華銀行(中國)有限公司獨立董事(6)獨立董事 賴俊年 信昶科技(股)公司董事長(7)獨立董事 范士岡 美國堪薩斯州立大學機械與核能工程系教授5.新任者職稱及姓名:(1)董事 樺成國際投資(股)公司代表人：朱復銓(2)董事 樺成國際投資(股)公司代表人：樓朝宗(3)董事 樺成國際投資(股)公司代表人：杜東勝(4)董事 梁徽彬(5)獨立董事 鄭戊水(6)獨立董事 賴俊年(7)獨立董事 王怡鈞6.新任者簡歷:(1)董事 樺成國際投資(股)公司代表人：朱復銓 樺漢科技(股)公司董事長(2)董事 樺成國際投資(股)公司代表人：樓朝宗 樺成國際投資(股)公司董事長(3)董事 樺成國際投資(股)公司代表人：杜東勝 沅聖科技(股)公司總經理(4)董事 梁徽彬 秀育企業(股)公司董事長(5)獨立董事 鄭戊水 國泰世華銀行(中國)有限公司獨立董事(6)獨立董事 賴俊年 信昶科技(股)公司董事長(7)獨立董事 王怡鈞 帆宣系統科技(股)公司獨立董事7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:任期屆滿全面改選董事9.新任者選任時持股數:(1)董事 樺成國際投資(股)公司代表人：朱復銓 17,022,831股(2)董事 樺成國際投資(股)公司代表人：樓朝宗 17,022,831股(3)董事 樺成國際投資(股)公司代表人：杜東勝 17,022,831股(4)董事 梁徽彬 757,831股(5)獨立董事 鄭戊水 0股(6)獨立董事 賴俊年 0股(7)獨立董事 王怡鈞 0股10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/05 ~ 112/06/0411.新任生效日期:112/06/0712.同任期董事變動比率:不適用13.同任期獨立董事變動比率:不適用14.同任期監察人變動比率:不適用15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無