公告本公司112年股東常會重要決議事項

1.股東會日期:112/06/122.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司111年度盈餘分配(表)案3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部份條文案4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司111年度財務報告及營業報告書5.重要決議事項四、董監事選舉: 全面改選本公司董事9人（含獨立董事3人）案。 當選名單 董事：徐煥清 董事：英屬維京群島商Green Partner Investments Limited 董事：陳慈珮 董事：陳錦稷 董事：王雅俊 董事：徐憶芳 獨立董事：郭政弘 獨立董事：陳慧遊 獨立董事：劉恒逸6.重要決議事項五、其他事項:(1)通過本公司盈餘轉增資發行新股案。(2)通過解除董事競業禁止限制案。7.其他應敘明事項:無