公告修正本公司111年度股東會年報部份內容

1.事實發生日:112/07/142.公司名稱:采威國際資訊股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:修正本公司111年度股東會年報部份內容6.更正資訊項目/報表名稱:民國111年股東會年報7.更正前金額/內容/頁次:(1)致股東會報告書未有固定內文/第1頁(2)總經理、副總經理、協理及各部門與分支機構主管資料未說明董事長及總經理為同一人之因應措施/第7頁(3)董事會資料未將法人股東及代表人分開列示/第8頁(4)董事及監察人所具專業知識及獨立性之情形未使用新版表格/第10頁(5)未說明董事會多元化及獨立性/第10頁(6)未將欄位內之「總額占稅後純益之比例」修正為「總額」及「占稅後純益之比例」/第11到12頁(7)未說明最近年度董事提供服務(如擔任母公司/財務報告內所有公司/轉投資事業非屬員工之顧問等)領取之酬金/第11頁(8)薪資報酬委員會成員資料未使用新版表格/第20頁(9)未製作轉換公司債資料/第44頁(10)資金運用計畫執行情形未完整揭露/第44頁(11)資通安全管理未敘明資通安全風險管理架構、資通安全政策、具體管理方案及投入資通安全管理之資源等/第80頁(12)未敘明未來研發計畫及預計投入之研發費用/第239頁(13)其他重要風險及因應措施未包含資安風險評估分析之說明/第240頁8.更正後金額/內容/頁次:(1)致股東會報告書加入營業結果、營業計畫概要、預期銷售數量及其依據、重要產銷政策、未來發展策略以及受到外部競爭環境、法律環境及總體經營環境之影響/第1~2頁(2)總經理、副總經理、協理及各部門與分支機構主管資料補充董事長及總經理為同一人之因應措施/第9頁(3)董事會資料將法人股東及代表人分開列示/第10頁(4)董事及監察人所具專業知識及獨立性之情形更新成新版表格/第12~13頁(5)新增說明董事會多元化及獨立性/第14~15頁(6)將欄位進行修正「總額」及「占稅後純益之比例」/第16~17頁(7)補充說明最近年度董事提供服務/第16頁(8)薪資報酬委員會成員資料更新成新版表格/第25頁(9)新增轉換公司債資料/第48頁(10)資金運用計畫執行情形更新揭露資訊/第48頁(11)補充說明資通安全風險管理架構、資通安全政策、具體管理方案及投入資通安全管理之資源等/第85到86頁(12)補充說明未來研發計畫及預計投入之研發費用/第244~245頁(13)其他重要風險及因應措施未包含資安風險評估分析之說明/第246頁9.因應措施:無10.其他應敘明事項:無