公告本公司董事會決議召開112年第一次股東臨時會相關事宜

1.事實發生日:112/09/152.發生緣由:公告本公司董事會決議召開112年第一次股東臨時會相關事宜(1).董事會決議日期:112/09/15(2).股東會召開日期:112/11/02(星期四)上午10時整(3).股東會召開地點: 高雄市路竹區北嶺六路66號 (本公司大會議室)(4).股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入): 實體股東會(5).股票停止過戶期間：112年10月04日至112年11月02日。(6).召集事由一、報告事項: 訂定本公司「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」 、「道德行為準則」及「永續發展實務守則」報告二、討論事項: (一)修訂本公司「公司章程」案 (二)廢止本公司「董事及監察人選舉辦法」並訂定「董事選任程序」案 (三)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」、「衍生性商品處理程序」 、「背書保證作業程序」、「資金貸與他人作業程序」及「股東會議 事規則」案。三、選舉事項 董事(含獨立董事)選舉案四、其他議案: 解除本公司新任董事(含獨立董事)競業行為之限制案。五、臨時動議3.因應措施:無4.其他應敘明事項:一、受理本次股東臨時會之股東提名獨立董事候選人之期間及處所期間： (一)受理持股1%以上股東提名時間：112年09月25日起至112年10月04日止每日 上午9時至下午5時。 (二)受理處所：821高雄市路竹區北嶺六路66號(生合生物科技股份有限公司 總管理處會計部)。 (三)受理方式：凡有意提名之股東，請於112年10月04日下午五時前寄(送)達 為準，並敘明聯絡人姓名、身分證字號及聯絡方式，以供董事會備查。 郵寄者以郵件寄達日期為憑，並請於信封封面上加註「股東會提名函 件」字樣，以掛號函件寄達送至本公司。二、本次股東臨時會之議程安排及其他相關事宜，遇有法令變更、主管機關職權 行使或要求修正、因應客觀因素變化等而需變更、補充時，除法令強制規定 須由董事會決議事項外，授權董事長視實際需要全權決定處理之。