本公司董事會決議召開112年第一次股東臨時會

1.事實發生日:112/10/062.發生緣由:本公司董事會決議召開112年第一次股東臨時會3.因應措施:無4.其他應敘明事項: 一、董事會決議日期:112/10/06 二、股東臨時會召開日期:112/11/14 上午9時30分。 三、股東臨時會召開地點:新竹科學園區新竹市工業東二路1號2樓203會議室。 四、股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入): 實體股東會。 五、召集事由一、報告事項: (1)訂定「誠信經營守則」報告。 (2)訂定「誠信經營作業程序及行為指南」報告。 (3)訂定「道德行為準則」報告。 (4)訂定「企業永續發展實務守則」報告。 六、召集事由二、討論事項: (1)修訂「公司章程」案。 (2)修訂「董事及監察人選舉管理辦法」案。 (3)修訂「背書保證作業程序管理辦法」案。 (4)修訂「資金貸與他人作業程序管理辦法」案。 (5)修訂「取得或處分資產處理作業程序管理辦法」案。 (6)修訂「股東會議事規則」案。 七、召集事由三、選舉事項: 全面改選董事7名(含4名獨立董事)案。 八、召集事由四、其他議案: 解除本公司新任董事(含獨立董事)競業禁止案。 九、召集事由五、臨時動議:無 十、停止過戶起始日期:112/10/16 十一、停止過戶截止日期:112/11/14