公告本公司112年第一次股東臨時會重要決議事項

1.事實發生日:112/11/022.發生緣由:公告本公司112年第一次股東臨時會重要決議事項(1).股東臨時會決議日期:112/11/02(2).討論事項 一、修訂本公司「公司章程」案。 二、廢止本公司「董事及監察人選舉辦法」並訂定「董事選任程序 」案。 三、修訂本公司「取得或處分資產處理程序」、「衍生性商品處理 程序」、「背書保證作業程序」、「資金貸與他人作業程序」 及「股東會議事規則」案。(3).選舉事項 董事(含獨立董事)選舉案。 當選名單及當選得票選舉權數資料如下：職稱 姓名 當選得票選舉權數董事 楊連傳 48,653,220董事 劉招明 47,113,610董事 楊三連 46,950,700董事 兆檉投資(股)公司 46,594,000董事 蔣江水 46,301,020獨立董事 陳國雄 9,000獨立董事 區少梅 9,000獨立董事 查名邦 9,000獨立董事 賴冠攸 9,000(4).其他議案 解除本公司新任董事(含獨立董事)競業行為之限制案。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無