公告本公司董事會決議召開113年股東常會事宜

1.董事會決議日期:113/02/192.股東會召開日期:113/05/093.股東會召開地點:台北市內湖區行愛路77巷71號8樓會議室4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)112年度營業報告(2)審計委員會審查112年度決算表冊報告(3)112年度現金股利分派情形報告(4)112年度員工酬勞及董事酬勞分派報告(5)修正本公司「董事會議事規則」報告6.召集事由二、承認事項:(1)112年度營業報告書及財務報表案(2)112年度盈餘分配表案7.召集事由三、討論事項:(1)修正本公司「股東會議事規則」(2)修正本公司「董事選舉辦法」8.召集事由四、選舉事項:無。9.召集事由五、其他議案:無。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:113/03/1112.停止過戶截止日期:113/05/0913.其他應敘明事項:一、受理持有已發行股份總數1%以上之股東提案 (1)受理期間：自民國113年3月1日至113年3月12日18時止。 (2)受理處所：台北市內湖區行愛路77巷63號6樓本公司會計部， 電話：(02)2791-1826。 (3)以上所提及其他未盡事宜，均依公司法第172條之1規定辦理。二、本次股東會股東以電子方式行使表決權，相關事項如下： (1)行使期間：自民國113年4月9日至113年5月6日止 (2)電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司 網址：www.stockvote.com.tw以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。