公告本公司董事會決議召開113年股東常會

1.董事會決議日期:113/02/292.股東會召開日期:113/06/073.股東會召開地點:台北市內湖區行愛路77巷65號8樓會議室4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項: 1.本公司112年度營業報告。 2.審計委員會審查112年度決算表冊報告。 3.公司虧損達實收資本額二分之一報告。 4.112年度關係企業交易報告。 5.112年第二次私募普通股案執行情形報告。 6.本公司112年度董事酬金報告。6.召集事由二、承認事項: 1.112年度營業報告書及財務報表案。 2.112年度虧損撥補案。7.召集事由三、討論事項: 1.修訂「取得或處分資產處理程序」案。 2.解除董事競業禁止案。 3.本公司擬辦理113年第一次私募普通股案。8.召集事由四、選舉事項:無9.召集事由五、其他議案:無10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:113/04/0912.停止過戶截止日期:113/06/0713.其他應敘明事項: (一)依據公司法第一七二條之一規定，持有本公司已發行股份總數百分之一 以上股份之股東，得向本公司提出股東常會議案。議案以一項為限，超 過一項者均不列入。提案內容以三百字為限，超過三百字者不予列入議案。 (二)公告受理規定如下： 受理提案處所：台北市內湖區民權東路六段13-20號5樓(本公司會計部) 受理提案期間：自113年3月29日起至113年4月10日止 (三)依公司法第 177條之 1 規定，本公司召開股東會採電子方式行使表決權， 行使期間為：自113年5月8日至113年6月4日止。 (四)本次股東常會之統計驗證機構為宏遠證券股份有限公司股務代理部以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。