公告本公司董事會決議通過股票面額變更之換發股票作業計畫

1.主管機關核准減資日期:NA2.辦理資本變更登記完成日期:113/2/163.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）:每股淨值係依最近一期(112年度)經會計師查核之合併財務報告計算之。(1)原每股面額(元)、實收資本額與流通在外股數:本公司每股面額新台幣10元，實收資本額為新台幣697,193,930元，流通在外股數為69,707,393股(已發行普通股數69,719,393股扣除庫藏股12,000股)，每股淨值為53.67元。(2)新每股面額(元)、實收資本額與流通在外股數:本公司每股面額新台幣5元，實收資本額為新台幣697,193,930元，流通在外股數為139,414,786股(已發行普通股數139,438,786股扣除庫藏股24,000股)，每股淨值為26.83元。4.預計換股作業計畫:一、本公司113年2月1日經股東臨時會決議通過修訂公司章程，將本公司發行股票每股面額新台幣10元，變更為新台幣5元，已由經濟部商業發展署113年2月16日經授商字第11330023140號函核准在案。本公司為辦理民國113年股票面額變更全面換發新股作業，依據「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」之規定，訂定本換發股票作業計畫。二、換發股票基準日：113年3月28日三、本次辦理全面換發作業之有價證券名稱、股數、每股面額及總額：(一)換發有價證券名稱：康霈生技股份有限公司普通股。(二)原資本總額及股數：原實收資本額為新台幣697,193,930元整，每股面額新台幣10元，發行股份股數為69,719,393股(含員工認股權憑證已執行尚未辦理變更登記股數57,000股)。(三)換發新股後資本額及股數：換發新股後實收資本額為新台幣697,193,930元整，每股面額新台幣5元，發行股份股數為139,438,786股。四、本次換發之新股採無實體發行，新發行之股票將委託臺灣集中保管結算所股份有限公司採無實體方式帳簿劃撥登錄及交付。五、換發股票時程如下：(一)舊股票最後交易日：113年3月20日(二)舊股票停止交易期間：113年3月21日起至113年3月28日(三)舊股票最後過戶日：113年3月23日(因3月23日遇假日，最後過戶日提前至3月22日)(四)舊股票停止過戶期間：113年3月24日起至113年3月28日(五)換發股票基準日：113年3月28日(六)有價證券換發日：113年3月29日(七)新股票興櫃買賣日及舊股票終止興櫃買賣日：113年3月29日(八)自新股票興櫃買賣之日起原興櫃買賣之舊股票不得作為買賣交割之標的，本次換發新股票(採無實體方式)其權利義務與舊股票相同。六、換發新股票之程序、手續及地點：(一)本次換發之新股票，係以無實體方式發行，採帳簿劃撥交付。尚未於證券商營業處所開設證券帳戶之股東，請儘速前往證券商營業處所開立證券帳戶，以利辦理帳簿劃撥交付作業。(二)因最後過戶日113年3月23日適逢星期例假日，凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於113年3月22日下午4時前親臨本公司股務代理機構「福邦證券股份有限公司股務代理部」(台北市中正區忠孝西路一段6號6樓)，掛號郵寄者以民國113年3月23日（最後過戶日）郵戳日期為憑，辦理換發手續。(三)凡參加臺灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。原已存放於證券集保帳戶之股票，逕由臺灣集中保管結算所股份有限公司統一換發，不需辦理任何手續。(四)股票換發處所：台北市中正區忠孝西路一段6號6樓，本公司股務代理機構福邦證券股份有限公司股務代理部，電話：(02)2371-1658。七、其他未盡事宜，悉依公司法及其他相關法令規定辦理。八、本計畫內容作業事項經本公司報請財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心核准，本公司將於停止變更股東名簿記載日前，依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心規定之期限內，函送相關書件，並在指定之網際網路資訊申報系統申報。九、為配合主管機關實際作業時程之更迭，本公司將視實際作業進度修訂預計之相關作業程序。5.其他應敘明事項:本公司係辦理股票面額變更，每股面額由新台幣10元變更為新台幣5元，業經經濟部商業發展署113年2月16日經授商字第11330023140號及財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心113年2月26日證櫃審字第1130000697號函核准在案。以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。