本公司董事會決議召開113年股東常會各項事宜

1.董事會決議日期:113/03/252.股東會召開日期:113/06/183.股東會召開地點:開會地點：汐止遠雄廣場D棟-巨寰宇全球人文會展中心地 址：新北市汐止區新台五路一段93號17樓之104.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:1.112年度營業報告。2.審計委員會審查112年度決算表冊報告。3.112年度員工及董事酬勞分派情形報告。4.112年度盈餘分配現金股利情形報告。6.召集事由二、承認事項:1.承認本公司112年度財務報告及營業報告書。2.承認本公司112年度盈餘分配(表)案。7.召集事由三、討論事項:1.修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。2.修訂本公司「董事選舉辦法」部份條文案。3.解除董事競業禁止限制案。8.召集事由四、選舉事項:無9.召集事由五、其他議案:無10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:113/04/2012.停止過戶截止日期:113/06/1813.其他應敘明事項: (1)另依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東， 以書面向公司提出股東常會議案。 本公司擬自113年4月8日起至113年4月18日止每日上午九點至下午五點， 於本公司財務部為受理提案處所 ﹝地址：新北市汐止區新台五路一段97號24樓之8﹞ 受理股東就本次股東常會之書面提案。 (2)請股東多加利用「股東e票通」(www.stockvote.com.tw)電子投票行使表決 權。