1.董事會決議日期:111/05/192.股東會召開日期:111/06/303.股東會召開地點:新竹縣竹北市自強南路8號(愛因斯坦大樓3樓大會議室)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:A.110年度營業概況報告B.110年度審計委員會查核報告C.110年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告D.110年度盈餘分派現金股利情形報告6.召集事由二、承認事項:A.110年度營業報告書及財務報表案B.110年度盈餘分派案7.召集事由三、討論事項:A.修訂本公司「公司章程」部份條文案B.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案C.修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案D.本公司以資本公積發放現金案E.本公司現金收購勝捷光電股份有限公司生產行車紀錄器相關部門人員與設備案(本案新增)8.召集事由四、選舉事項:無9.召集事由五、其他議案:無10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:111/05/0212.停止過戶截止日期:111/06/3013.其他應敘明事項:(1)依證券交易法第26條之2規定，對於本次股東常會持有股票未滿1000股之股東，其開會30日前之召集通知，概以公告方式為之；另依公司法第183條第3項規定，本次股東常會之會後20日內分發之議事錄，概以公告方式為之。(2)依公司法規定，本公司自民國111年04月23日上午9時起至民國111年05月03日下午5時止，受理股東就本次股東常會提案申請，受理處所為本公司財務部(新竹縣竹北市自強南路8號21樓之2)，其他相關事宜將依法令規定辦理並另行公告之。