1.發生變動日期:111/06/092.舊任者姓名及簡歷: (1)董事:潤泰精密材料(股)公司代表人 簡滄圳 /潤泰創新國際(股)公司董事長 (2)董事:潤泰精密材料(股)公司代表人 李志宏 /潤弘精密工程事業(股)公司董事長 (3)董事:潤泰精密材料(股)公司代表人 尹崇堯 /南山人壽保險(股)公司副董事長 (4)董事:盧玉璜/潤德室內裝修設計工程(股)公司總經理 (5)董事:侯凱淋/潤福生活事業(股)公司總經理 (6)監察人:林金賜/潤泰創新國際(股)公司會計部副總經理 (7)監察人:李耀欽/潤泰精密材料(股)公司會計部副總經理3.新任者姓名及簡歷: (1)董事:潤泰精密材料(股)公司代表人 簡滄圳 /潤泰創新國際(股)公司董事長 (2)董事:潤泰精密材料(股)公司代表人 侯凱淋 /潤福生活事業(股)公司總經理 (3)董事:盧玉璜/潤德室內裝修設計工程(股)公司總經理 (4)董事:林宗耀/財團法人元大寶華綜合經濟研究院董事 曾任中央銀行經濟研究處處長 (5)獨立董事:賴冠仲/曾任勤業眾信聯合會計師事務所董事長 (6)獨立董事:邱欽庭/曾任臺灣證券交易所副總經理 (7)獨立董事:楊亦東/臺灣科技大學營建工程系教授4.異動原因:全面改選5.新任董事選任時持股數: (1)董事:潤泰精密材料(股)公司代表人 簡滄圳/持股數:5,250,000股 (2)董事:潤泰精密材料(股)公司代表人 侯凱淋/持股數:5,250,000股 (3)董事:盧玉璜/持股數:358,000股 (4)董事:林宗耀/持股數:0股 (5)獨立董事:賴冠仲/持股數:0股 (6)獨立董事:邱欽庭/持股數:0股 (7)獨立董事:楊亦東/持股數:0股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:108/12/26~111/12/257.新任生效日期:111/06/09~114/06/088.同任期董事變動比率:不適用9.其他應敘明事項:無