1.發生變動日期:111/06/152.舊任者姓名及簡歷:董事：潤成投資控股股份有限公司代表人陳棠 （南山人壽保險股份有限公司董事長）潤成投資控股股份有限公司代表人尹崇堯（南山人壽保險股份有限公司副董事長）潤成投資控股股份有限公司代表人尹衍樑（潤泰集團總裁）潤成投資控股股份有限公司代表人詹陸銘（寶成工業股份有限公司董事長）潤成投資控股股份有限公司代表人吳邦治（寶成工業股份有限公司董事）潤成投資控股股份有限公司代表人曾達夢（潤成投資控股股份有限公司董事長）潤成投資控股股份有限公司代表人陳志全（潤成投資控股股份有限公司監察人）施振榮（智融集團董事長）張宏嘉（豐群投資控股股份有限公司董事長）獨立董事：林世銘（國立台灣大學會計系教授）蔡彥卿（國立台灣大學會計系教授）楊武連（南山人壽保險股份有限公司獨立董事）石百達（國立台灣大學財務金融學系教授）3.新任者姓名及簡歷:董事：潤泰創新國際股份有限公司代表人尹崇堯（南山人壽保險股份有限公司副董事長）匯弘投資股份有限公司代表人 尹衍樑（潤泰集團總裁）潤成投資控股股份有限公司代表人曾達夢（潤成投資控股股份有限公司董事長）寶成工業股份有限公司代表人 吳邦治（寶成工業股份有限公司董事）匯弘投資股份有限公司代表人 陳志全（潤成投資控股股份有限公司監察人）潤泰全球股份有限公司代表人 張秀燕（潤泰創新開發股份有限公司監察人）寶成工業股份有限公司代表人 何宇明（寶成工業股份有限公司董事）施振榮（智融集團董事長）張宏嘉（豐群投資控股股份有限公司董事長）獨立董事：汪信君（國立台灣大學法律學系教授）卓俊雄（私立東海大學法學院院長暨法律學系教授）陳明進（國立政治大學會計學系教授）曾榮秀（前南山產物保險股份有限公司獨立董事）詹芳書（私立東吳大學財務工程與精算數學系教授）4.異動原因:全面改選5.新任董事選任時持股數:新任董事：潤泰創新國際股份有限公司 32,047,620 股匯弘投資股份有限公司 10,000 股潤成投資控股股份有限公司 12,377,487,624 股寶成工業股份有限公司 10,000 股潤泰全球股份有限公司 29,487,699 股施振榮 8,984 股張宏嘉 13,415 股新任獨立董事：汪信君 0 股卓俊雄 0 股陳明進 0 股曾榮秀 0 股詹芳書 0 股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:108/06/21~111/06/207.新任生效日期:111/06/158.同任期董事變動比率:全面改選，不適用9.其他應敘明事項:本公司經111/6/15第41屆第1次董事會推選尹崇堯先生為董事長。