1.事實發生日:111/06/292.發生緣由: 一、承認事項：(一)民國一一○年度營業報告書及財務報表案。(二)民國一一○年度盈餘分配案。 二、選舉事項：全面改選董事案。當選名單：(一)董事：世源投資有限公司法人代表-林世民(二)董事：世源投資有限公司法人代表-陳美瑟(三)董事：碧豐國際投資(股)有限公司法人代表-施秀冰(四)董事：聖暉工程科技(股)公司法人代表-梁進利(五)獨立董事：胡啟章(六)獨立董事：張世其(七)獨立董事：陳碩甫 三、討論事項：(一)通過解除新任董事競業禁止之限制案。(二)通過修訂「公司章程」案。(三)通過修訂「董監事選舉辦法」案。(四)通過修訂「股東會議事規則」案。(五)通過修訂「取得或處分資產作業程序」案。(六)通過為因應股票初次上櫃發行新股公開承銷制度，擬請原股東同意放棄按照原有股份比例儘先分認之權利案。 四、其他議案：無。3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:無。