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公告本公司111年股東常會決議解除董事競業行為之限制
1.事實發生日:111/06/302.公司名稱:樂迦再生科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司經111年股東常會決議解除董事競業行為之限制6.因應措施:無7.其他應敘明事項: (1) 股東會決議日:111/06/30 (2) 許可從事競業行為之董事姓名及職稱: A.法人董事代表人-三顧股份有限公司代表人:何弘能 B.法人董事代表人-三顧股份有限公司代表人:陳宗基 C.法人董事代表人-三顧股份有限公司代表人:黃燦烈 D.法人董事代表人-三顧股份有限公司代表人:楊弘仁 E.法人董事代表人-行政院國家發展基金管理會代表人:林世嘉 F.法人董事代表人-耀華玻璃股份有限公司管理委員會代表人:胡文中 G.法人董事-俊貿國際股份有限公司 H.獨立董事-林文淵 I.獨立董事-林國彬 J.獨立董事-鄭純農 (3) 許可從事競業行為之項目: A.法人董事代表人-三顧股份有限公司代表人:何弘能 臺灣人體生物資料庫學會榮譽理事 臺北醫學大學醫學院講座教授 臺大醫學系婦產科名譽教授 醫策會診所細胞治療品質提升作業計畫主持人 B.法人董事代表人-三顧股份有限公司代表人:陳宗基 三顧股份有限公司副董事長及董事 貝德比修投資有限公司董事長 日舞國際娛樂股份有限公司董事長 光速熊影像製作有限公司董事長 達駿投資股份有限公司董事 C.法人董事代表人-三顧股份有限公司代表人:黃燦烈 燁聯鋼鐵股份有限公司副執行長 D.法人董事代表人-三顧股份有限公司代表人:楊弘仁 博恩管理顧問股份有限公司董事長 翰鼎數位科技股份有限公司董事長 盛佑康復科技股份有限公司董事長 敏成健康科技股份有限公司董事長 安準科技股份有限公司董事長 三顧股份有限公司董事 盛雲藥品股份有限公司董事 盛世科技股份有限公司董事 一達國際醫院管理顧問股份有限公司監察人 E.法人董事代表人-行政院國家發展基金管理會代表人:林世嘉 金鴻醫材科技股份有限公司董事 聯亞藥業股份有限公司董事 研生生醫股份有限公司董事 F.法人董事代表人-耀華玻璃股份有限公司管理委員會代表人:胡文中 財團法人台灣糖業協會董事 G.法人董事-俊貿國際股份有限公司 三顧股份有限公司法人董事 永鑫多媒體股份有限公司法人董事 BELX BIO-Pharmaceutical Co.LTD法人董事 H.獨立董事-林文淵 東森電視事業股份有限公司董事長 台灣苯乙烯工業股份有限公司董事長 陽明山天籟大飯店股份有限公司董事長 大魯閣實業股份有限公司獨立董事 南和興產股份有限公司董事 榮剛材料科技股份有限公司董事 聯合再生能源股份有限公司董事 I.獨立董事-林國彬 國立臺北大學法律學院專任教授 東吳大學法律學院兼任教授 全球人壽保險股份有限公司獨立董事 財團法人病理基金會董事 財團法人永達技術學院董事 財團法人台灣觀光學院清算人 社團法人台灣信託協會理事兼理事長 社團法人台灣保險法學會理事 社團法人中華獨立董事協會理事 J.獨立董事-鄭純農 三商美邦人壽股份有限公司董事 亮東會計師事務所會計師 亮東投資有限公司董事 (4) 許可從事競業行為之期間:任職本公司董事及董事代表人職務期間。 (5) 決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):票決結果贊成權數超過法定數 額,本案照案通過。 (6) 所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區 事業之營業者,以下欄位請輸不適用):不適用。 (7) 所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。 (8) 所擔任該大陸地區事業地址:不適用。 (9) 所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。 (10)對本公司財務業務之影響程度:不適用。 (11)董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用。 (12)其他應敘明事項:無。