1.董事會決議日期:111/07/052.股東臨時會召開日期:111/08/243.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會4.股東臨時會召開地點:台南市柳營區工一路26號(二廠大會議室)5.召集事由一、報告事項: (1)訂定『誠信經營守則』、『誠信經營程序及行為指南』、『永續發展實務守則』 、『道德行為準則』案 (2)修訂『董事會議事規則』之部分條文案6.召集事由二、承認事項:無7.召集事由三、討論事項: (1)擬修訂「公司章程」部分條文案 (2)擬修訂『董事及監察人選舉辦法』部分條文案 (3)擬修訂『取得或處分資產處理程序』、『資金貸與他人管理辦法』、 『背書保證管理辦法』及『股東會議事規則』部分條文案 (4)擬廢除『監察人之職權範疇規則』案 (5)為配合上櫃承銷法規辦理初次上櫃現金增資，擬請全體股東放棄當次現金增資 原股東可認購權利案 (6)發行111年限制員工權利新股案8.召集事由四、選舉事項: (1)選任第五屆董事7人(含獨立董事3人)案9.召集事由五、其他議案: (1)擬解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:111/07/2612.停止過戶截止日期:111/08/2413.其他應敘明事項:無。