1.事實發生日:111/08/042.發生緣由:重要決議事項一、討論事項：(一)通過申請股票上市（上櫃）案(二)通過修訂「公司章程」(三)通過修訂「股東會議事規則」(四)通過修訂「取得及處分資產處理程序」(五)通過修訂「資金貸與他人作業程序」(六)通過修訂「背書保證作業管理辦法」(七)通過修訂「董事及監察人選任辦法」二、選舉事項：全面改選董事三、其他事項：通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止限制3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:無。