1.事實發生日:111/09/222.發生緣由:如下說明 (1)擬訂定本公司111年度股東臨時會召開時間、地點及召集事由案。 (2)受理股東提名獨立董事相關事宜。 (3)董事及獨立董事全面改選案。 (4)提名獨立董事及審核獨立董事候選人資格案。 (5)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。 (6)本公司「公司章程」修訂案。 (7)本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。 (8)本公司「資金貸與他人作業程序」修訂案。 (9)本公司「背書保證作業程序」修訂案。 (10)本公司「股東會議事規則」修訂案。 (11)修訂暨更名本公司「董事及監察人選任程序」部分條文案。 (12)制定本公司「誠信經營守則」案。 (13)制定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」案。 (14)制定本公司「道德行為準則」案。 (15)制定本公司「永續發展實務守則」案。 (16)本公司「董事會議事規範」及「董事會議事運作之管理辦法」修訂案。 (17)「內部控制制度」及其他作業新增案。 (18)擬定本公司進行股票無實體發行之換股基準日及相關事宜案。3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:不適用。