1.事實發生日:111/09/272.發生緣由:本公司董事會決議召開民國111年第一次股東臨時會3.因應措施:一、開會時間：111/11/14下午2時整二、開會地點：台北市信義區東興路45號6樓(本公司會議室)三、召開方式：實體股東會四、召集事由：(一)報告事項1. 訂定「永續發展實務守則」、「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」及「道德行為準則」(二)討論事項1.修訂本公司「章程」案2.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案3.修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」案4.修訂本公司「股東會議事規則」案5.修訂本公司「董事會議事規則」案6.訂定本公司「董事選舉辦法」案7.申請股票登錄興櫃案(三)選舉事項1.全面改選董事案(含獨立董事3席)(四)其他議案1.解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案(五)臨時動議五、停止過戶起始日期：111/10/16六、停止過戶截止日期：111/11/144.其他應敘明事項:一、受理董事提名之期間及處所股東提案相關事宜(一)依據公司法第192條之1規定辦理，公司應於股東會召開前之停止股票過戶日前，公告受理董事候選人提名之期間、董事應選名額、其受理處所及其他必要事項，受理期間不得少於十日。(二)應選名額：董事7席(含獨立董事3席)。(三)應檢附資料：被提名人姓名、學歷、經歷、當選後願任董事之承諾書、無公司法第30條規定情事之聲明書及其他相關證明文件。(四)受理提名期間：自111年09月28日上午9點至111年10月07日下午2點止。(五)受理提名處所：欣新網股份有限公司財務部(地址：台北市信義區東興路45號6樓，電話：02-8768-3830)。