1.事實發生日:111/10/042.發生緣由:本公司董事會決議召開111年第二次股東臨時會事宜(1) 股東會召開日期:111年11月11日(星期五)上午9時(2) 股東會召開地點:新北市汐止區新台五路一段88號1樓會議室(3) 召集事由(一)討論及選舉事項：1.修訂本公司「內部規章」討論案(1)「取得或處分資產處理程序」(2)「資金貸與他人作業程序」(3)「背書保證作業程序」(4)「從事營業性之外匯風險管理及結構性存款相關金融商品之管理規範」(5)「董事及監察人選舉辦法」(6)「股東會議事規則」2.選舉事項:本公司董事（一般董事三席及獨立董事四席）全面改選案3.解除新任董事及其法人代表人競業禁止之限制討論案(二)臨時動議。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:(一)股票停止過戶期間：111年10月13日至111年11月11日將停止股票之過戶 登記，股票最後過戶日為民國111年10月12日。(二)本次全面改選董事七席（一般董事三席及獨立董事四席），受理董事 暨獨立董事提名期間為民國111年10月5日上午9時至民國111年10月14日 下午5時止；受理提名處所為本公司(臺北市松山區復興北路369號7樓 之5)。