1.事實發生日:111/10/142.發生緣由:本公司董事會決議召開一一一年第一次股東臨時會相關事宜3.因應措施:一、董事會決議日期：111/10/14二、股東臨時會召開日期：111/12/02上午10點三、股東臨時會召開地點：台北市大安區信義路四段184號11樓(本公司會議室)四、召開方式：實體股東會五、會議召集事由：(一)報告事項：1.111年度第3季營業報告。2.訂定「公司治理實務守則」案。3.訂定「公司永續發展實務守則」案。4.訂定「公司誠信經營守則」案。5.訂定「誠信經營作業程序及行為指南」案。6.訂定「道德行為準則」案。7.訂定「集團企業、特定公司及關係人交易作業程序」案。(二)承認事項：無。(三)討論事項：1. 本公司申請股票上櫃案。2. 提請本公司原股東全數放棄認購上櫃前辦理現金增資發行新股作為公開承銷之股份來源案。3. 修訂本公司「公司章程」案。(四)選舉事項:1. 本公司補選獨立董事3席案。(五)其他議案:1. 解除本公司新選任獨立董事競業禁止案。(六)臨時動議:六、停止過戶起始日期:111/11/03七、停止過戶截止日期:111/12/02八、請於民國111年11月02日下午5時前親臨本公司股務代理機構「凱基證券股份有限公司」(台北市重慶南路一段二號五樓)，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國111年11月02日（最後過戶日）郵戳日期為憑(郵寄地址：台北北門郵局第11973號信箱)。九、受理股東提名期間及處所：(一)應選名額:獨立董事三席。(二)提名受理期間:民國111年10月26日至民國111年11月4日止。(三)提名受理處所: 意藍資訊股份有限公司(台北市大安區信義路四段184號6樓)4.其他應敘明事項:無