1.事實發生日:111/11/012.發生緣由:重要決議事項一：本公司「公司章程」修訂案。重要決議事項二：本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。重要決議事項三：本公司「資金貸與他人作業程序」修訂案。重要決議事項四：本公司「背書保證作業程序」修訂案。重要決議事項五：本公司「股東會議事規則」修訂案。重要決議事項六：修訂暨更名本公司「董事及監察人選任程序」部分條文案。重要決議事項七：董事及獨立董事全面改選案。重要決議事項八：解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:無。