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未上市新聞
公告本公司董事會決議召開112年股東常會

1.董事會決議日期:112/03/152.股東會召開日期:112/06/293.股東會召開地點:苗栗縣竹南鎮友義路230號(微矽電子股份有限公司會議室)。4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,請擇一輸入):實體股東會。5.召集事由一、報告事項:(1) 111年度營業報告書。(2) 111年度審計委員會查核報告書。(3) 111年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。(4)111年度盈餘分派現金紅利情形報告。(5) 修訂「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」、「道德行為準則」、「上市上櫃公司治理實務守則」及「上市上櫃公司永續發展實務守則」案。6.召集事由二、承認事項:(1) 111年度營業報告書及財務報表案。(2) 111年度盈餘分派案。7.召集事由三、討論事項:無。8.召集事由四、選舉事項:增選一席獨立董事案。9.召集事由五、其他議案:解除本公司新選任獨立董事競業限制案。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:112/05/0112.停止過戶截止日期:112/06/2913.其他應敘明事項:(1)依公司法172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向公司提出股東常會議案。但以一項並以300字為限。提案超過一項或300字者,均不列入提案。受理提案期間:應於112年4月21日起至112年5月2日下午五時止。(現場或掛號郵件需於受理期間內送達者為限)受理提名處所:微矽電子股份有限公司(地址:苗栗縣竹南鎮友義路230號),於信封加註「股東會提案函件」字樣,並敘明聯絡人及聯絡方式。(2)依公司法第192條之1規定,本次股東臨時會停止股票過戶時,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面於公告受理期間,向本公司提出獨立董事候選人(應增選名額一人)提名。受理提案期間:應於112年4月21日起至112年5月2日下午五時止。(現場或掛號郵件需於受理期間內送達者為限)受理提名處所:微矽電子股份有限公司(地址:苗栗縣竹南鎮友義路230號),於信封加註「獨立董事候選人提名函件」字樣,並敘明聯絡人及聯絡方式。(3) 以上所提其它未盡事宜,均依本公司章程及主管機關相關規定辦理。