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未上市新聞
公告本公司董事會決議通過召開112年股東常會相關事宜

1.事實發生日:112/03/302.發生緣由:本公司董事會決議通過召開112年股東常會相關事宜3.因應措施:無4.其他應敘明事項:一、股東常會日期:112年6月27日(星期二)上午十時整。二、股東常會地點:台中市西屯區台灣大道四段839號20樓(本公司會議室)。三、股東常會召開方式:實體股東會。四、受理股東提案及提名: 受理方式:以書面方式提出。 受理期間:自112年4月7日起至112年4月17日止。 受理處所:歐都納股份有限公司管理事業處(地址:台中市西屯區台灣大道四段 839號17樓,電話:(04)23583456)。五、股票停止過戶期間:112年4月29日至112年6月27日。六、召集事由: 壹、報告事項: (一)111年度營業報告。 (二)111年度監察人審查報告。 (三)111年度員工酬勞及董監事酬勞分配情形報告。 (四)111年度盈餘分派現金股利情形報告。 貳、承認事項: (一)111年度營業報告書及財務報表案。 (二)111年度盈餘分配案。 參、選舉及討論事項: (一)修訂「背書保證作業程序」案。 (二)全面改選董事及監察人案。 (三)解除新任董事競業禁止之限制案。 肆、臨時動議