1.股東會日期:112/04/272.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過111年度盈餘分配案3.重要決議事項二、章程修訂:無4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過111年度營業報告書及財務報表案5.重要決議事項四、董監事選舉:完成董監事全面改選 董事當選名單： 鴻呈實業股份有限公司代表人:簡忠正 鴻呈實業股份有限公司代表人:林星宏 允拓材料科技股份有限公司代表人:林秀君 監察人當選名單： 林建成6.重要決議事項五、其他事項:通過解除董事競業禁止案7.其他應敘明事項:無