1.事實發生日:112/05/102.發生緣由:一、董事會決議日期：112/05/10二、股東會召開日期：112/06/29三、股東會召開地點：台北市中正區羅斯福路二段102號23樓之1(本公司會議室)四、股東會召開方式：實體股東會五、召集事由報告事項：無承認事項：無討論事項：(一)修訂本公司章程案。(二)修訂本公司「董事及監察人選任程序」，並更名為「董事選舉辦法」案。選舉事項：(一)本公司董事全面改選案。其他議案：(一)解除本公司新任董事（含獨立董事）競業禁止限制案。臨時動議：無3.因應措施:無4.其他應敘明事項:一、停止過戶期間：112/5/31~112/6/29二、最後過戶日：112/5/30，過戶事宜請洽公司股務代理機構辦理。三、公司股務代理機構：元大證券股份有限公司股務代理部（地址：臺北市大同區承德路三段210號B1）四、依公司法第一百九十二條之一規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向本公司提出獨立董事候選人名單，提名人數不得超過獨立董事應選名額；董事會提名董事候選人之人數，亦同，本次應選獨立董事三席。 (一)受理處所：走著瞧股份有限公司（地址：台北市中正區羅斯福路二段一○二號二十三樓之一）。 (二)受理期間：一一二年五月二十二日起至一一二年六月一日止，每日上午九時至下午四時【郵寄者以受理期間內寄達為憑，並請於信封封面上加註『獨立董事候選人提名函件』字樣及以掛號函件寄送並敘明聯絡人及聯絡方式】受理提出獨立董事候選人名單，應敘明被提名人姓名、學歷、經歷，並應檢附被提名人符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」第二條第一項、第三條、第四條之文件及其他證明文件。