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未上市新聞
公告本公司112年股東常會全面改選董事(含獨立董事三席) 。

1.事實發生日:112/06/282.發生緣由:(1)發生變動日期:112/06/28(2)舊任者姓名及簡歷:董事:慈鎂資產管理股份有限公司代表人詹詠寧/天明製藥股份有限公司董事長董事:王伯綸/天明製藥股份有限公司總經理董事:辰杰投資有限公司董事:雄好投資開發有限公司代表人黃文雄/台北市不動產仲介經紀同業公會理事長董事:星旺投資有限公司代表人李正星/星旺投資有限公司董事長獨立董事:邱振源/心中外藥局開業藥師獨立董事:高資承/中醫師監察人:金門一條根有限公司代表人饒孟友/英屬維京群島商優意餐飲(股)董事長監察人:高建勳/美正紙器股份有限公司董事長(3)新任者姓名及簡歷:董事:詹詠寧/天明製藥股份有限公司董事長董事:金門一條根有限公司代表人王伯綸/天明製藥股份有限公司總經理董事:高安民/昆盈企業(股)公司財會處副總經理董事:高建勳/美正紙器股份有限公司董事長董事:慈鎂資產管理股份有限公司代表人蔡詩辰/辰生醫股份有限公司董事長董事:南方草生物科技股份有限公司代表人李正星/星旺投資有限公司董事長獨立董事:楊永成/眾智聯合會計師事務所所長獨立董事:陳冠志/世基生物醫學股份有限公司董事獨立董事:高資承/中醫師(4)異動原因:本公司112年股東常會全面改選董事(含獨立董事三席)。(5)新任董事與監察人選任時持股數:董事:詹詠寧:621,242股董事:金門一條根有限公司代表人王伯綸:1,283,483股董事:高安民:0股董事:高建勳:1,028,837股董事:慈鎂資產管理股份有限公司代表人蔡詩辰:2,428,033股董事:南方草生物科技股份有限公司代表人李正星:1,663,471股獨立董事:楊永成:0股獨立董事:陳冠志:0股獨立董事:高資承:30,000股(6)原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):109/06/30~112/06/29(7)新任生效日期:112/06/283.因應措施:發佈重大訊息4.其他應敘明事項:無。