1.董事會決議日期:112/10/172.股東臨時會召開日期:112/12/063.股東臨時會召開地點:台北市內湖區新湖一路185號7樓(台北設計建材中心會議廳)4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:無。6.召集事由二、承認事項:無。7.召集事由三、討論事項:無。8.召集事由四、選舉事項:(一)本公司董事全面改選案。9.召集事由五、其他議案:(一)解除本公司新任董事及其代表人競業禁止限制案。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:112/11/0712.停止過戶截止日期:112/12/0613.其他應敘明事項:受理股東之提名：依公司章程第14條規定，本屆董事及獨立董事之選舉採用候選人提名制度，受理股東提名期間及處所：期間：112年10月29日起至112年11月07日止。處所：晨暉生物科技股份有限公司財會部(地址：台北市內湖區行愛路139號；電話：(02)2792-9568)