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未上市新聞
公告本公司112年第一次股東臨時會重要決議事項

1.臨時股東會日期:112/12/152.重要決議事項:一、報告事項:  (一) 修訂本公司「董事會議事規範」案報告  (二) 增訂本公司「永續發展實務守則」案報告二、討論及選舉事項  (一) 完成本公司全面改選董事案     選舉結果如下:     全面改選第三屆董事9席(含獨立董事3席)案     董事:明舒有限公司(法人代表人:蔡明格)     董事:明舒有限公司(法人代表人:謝舒評)     董事:亞闊有限公司(法人代表人:王奕仁)     董事:中租能源開發股份有限公司(法人代表人:廖英智)     董事:日商三菱HC資本株式會社(法人代表人:濱 一郎)     董事:文清有限公司(法人代表人:江茂林)     獨立董事:曾國正     獨立董事:邱永盛     獨立董事:徐韋吉  (二) 通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案  (三) 通過修訂本公司「公司章程」案  (四) 通過修訂本公司「股東會議事規則」案  (五) 通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案  (六) 通過修訂本公司「背書保證作業程序」案  (七) 通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案  (八) 通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案  (九) 通過廢止本公司「監察人之職權範疇規則」案3.其他應敘明事項:無