1.董事會決議日期:113/03/132.股東會召開日期:113/06/203.股東會召開地點:桃園市觀音區大潭里大潭南路288號2樓會議室4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:1、本公司一一二年度營業報告。2、本公司一一二年度審計委員會查核報告書。3、本公司一一二年度員工及董事酬勞分配情形報告案。6.召集事由二、承認事項:1、本公司一一二年度營業報告書及財務報表案。2、本公司一一二年度盈餘分配案。7.召集事由三、討論事項:1、修訂本公司「公司章程」案。2、修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。3、修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」案。4、修訂本公司「董事選任程序」案。8.召集事由四、選舉事項:無。9.召集事由五、其他議案:無。10.召集事由六、臨時動議:NA。11.停止過戶起始日期:113/04/2212.停止過戶截止日期:113/06/2013.其他應敘明事項:無。