公告本公司民國111年股東常會重要決議事項

1.事實發生日:111/06/092.發生緣由: 一股東常會日期:111/06/09 二重要決議事項： (1)通過承認110年度決算表冊案 (2)通過承認110年度盈餘分配案 (每股配發現金股利2.69元) (3)通過本公司「公司章程」修訂案 (4)通過本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案 (5)通過本公司「資金貸與他人作業程序」修訂案 (6)通過本公司「背書保證管理辦法」修訂案 (7)通過本公司「董事選舉辦法」訂定案 (8)通過本公司初次上櫃前辦理現金增資發行新股供公開承銷， 提請股東全數放棄優先認購權利案 三選舉事項： (1)本公司全面改選董事案，當選名單如下 董事:潤泰精密材料(股)公司代表人 簡滄圳 董事:潤泰精密材料(股)公司代表人 侯凱淋 董事:盧玉璜 董事:林宗耀 獨立董事:賴冠仲 獨立董事:邱欽庭 獨立董事:楊亦東 四其他決議事項： (1)通過解除董事及其代表人競業禁止限制案3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無