公告本公司董事會重要決議事項

1.事實發生日:112/10/172.公司名稱:晨暉生物科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司董事會重要決議事項如下:(1)訂定本公司108年第一次員工認股權憑證執行認購發行新股增資基準日案。(2)本公司擬以增資發行新股為對價，以股份轉換方式取得保瑞聯邦股份有限公司百分 之百股份案。(3)本公司董事全面改選案。(4)提名本公司董事及獨立董事候選人案。(5)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。(6)召集本公司112年第二次股東臨時會相關事宜案。6.因應措施:無7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無